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Guatemala: Dólares incautados antes de volar

La versión original de este artículo fue escrita por Luis Ángel Sas y publicada en el sitio web de Connectas en mayo de 2014.

Escondite

Los dólares van escondidos en maletas, pegados en libros o bien son llevados en torno al cuerpo. Foto: Archivo Prensa Libre.

María Magdalena Stahl Hurtado, presentadora de noticias, sicóloga y modelo ecuatoriana, de nacionalidad estadounidense y ascendencia alemana, paseaba su estilizado cuerpo de un metro 73 centímetros por pasillos del aeropuerto La Aurora aquella tarde de mayo del 2010. Era un imán para los ojos.

Carlos, un policía antidrogas, cayó en el campo magnético de la bella Magdalena, que cinco años antes estuvo a punto de representar a Ecuador en Miss Universo. Carlos se acercó para un chequeo de rutina que se realiza al azar a viajeros. En realidad lo hizo más por la sensual figura de María que por ser sospechosa. Cuando la miró a los ojos encontró el miedo característico de quienes esconden algo.

Él estaba entrenado para eso. Así que lanzó un ataque de preguntas que María no resistió. Carlos pidió revisar su maleta, ella se opuso, pero tuvo que acceder. Después de varias horas de conteo el Ministerio Público contabilizó US$435 mil 762 escondidos en el equipaje que María llevaba a Panamá. Según datos de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (Sgdaia), desde el 2010 hasta el 2013 fueron incautados US$9.9 millones que pasajeros de diversas nacionalidades y perfiles intentaban sacar del país sin declarar por el Aeropuerto Internacional La Aurora.

El último caso reportado es el del técnico del Deportivo Coatepeque, Richard Alexis Preza Herrera, quien fue capturado cuando llevaba US$14 mil 600. El juez lo ligó a proceso, le fijo una fianza de 60,000 quetzales (unos US$7,750) y le prohibió salir del país. De los últimos cuatro años fue el 2011 cuando más dinero trasegado cayó: la cifra llegó a los US$5.7 millones. Un año antes, es decir en el 2010, el dinero decomisado alcanzó los US$2.2 millones. En el 2012 la cifra descendió a los US$859 mil y en el 2013 llegó a los US$969 mil.

Las formas
Esos US$9.9 millones han sido incautados a 67 personas, un promedio de US$147 mil cada una. Sin embargo, la realidad es que la cifra que llevaba cada persona varía de US$12 mil a US$1 millón.

Mapa

Crédito: Prensa Libre.

Así de variables son las técnicas que utilizaban para intentar sacar el dinero escondido: desde billetes pegados a cuadernos o libros, escondidos dentro de tacones de zapatos, en cinturones rellenos o pegados al cuerpo y sostenidos por medias o cintas adhesivas.

También lo intentan en latas de frijoles, en maletas con doble fondo y envueltos en papel carbón, e incluso en el estómago, tras tragarlos en cápsulas de látex. “El techo es la imaginación”, explica el fiscal contra el Lavado de Dinero, Rolando Rodenas.

Afirma que hay otras formas de intentar sacar el dinero del país sin necesidad de esconderlo. Aunque estas formas al final dejan un patrón de evidencia suficiente para ser ubicados y capturados con el tiempo.

“La ley faculta a que pueden movilizarse hasta US$10 mil sin declarar. Entonces hay personas que viajan con US$9 mil 700 u US$9 mil 800, al filo de la ley”, asegura Rodenas, pero al observar a grupos completos y darles seguimiento han desmantelado al menos dos grandes bandas que se dedicaban a llevar el dinero a Panamá, el principal destino.

Otra de las formas para llevar el dinero, según Rodenas, era simulando que quienes llevaban el dinero eran gerentes o encargados de negocios que viajaban para cerrar negocios o realizar compras. Después de meses de investigación se determinaba que las empresas eran de papel y no tenían movimiento financiero alguno. De hecho, sigue ocurriendo.

“Así es como más nos están sacando el dinero. Hacen lo que la ley les permite”, refiere Rodenas, quien no se atreve a dar una cifra aproximada del dinero ilegal que logra ser sacado del país. “Es difícil dar una cifra, hay que realizar un estudio”, dice el fiscal.

El jefe de la Sgdaia, Élmer Sosa, declinó dar una entrevista para este reportaje. Sin embargo, personal a su cargo en el Aeropuerto Internacional La Aurora calcula que lo que se incauta representa el 10 por ciento del dinero que sale en maletas, “escondido o declarado, pero que no tiene sustento legal”, expone un agente que solicitó el anonimato.

Un informe del Global Financial Integrity (GFI) considera que Guatemala mueve el 10 por ciento de dinero sucio de toda Centroamérica, que en total puede alcanzar US$14 mil millones. El país se encuentra en el cuarto puesto de la región al calcular que moviliza US$1 mil 300 millones, por detrás de Costa Rica, que mueve US$4 mil 300 millones; Panamá alcanza los US$3 mil 900 millones; Honduras, US$2 mil 800 millones; El Salvador, US$1 mil millones, y Nicaragua, US$700 millones.

“Hace dos años más o menos, unos compañeros identificaron a unas 45 personas que viajaban con US$9 mil 800 o US$9 mil 700 en un mismo vuelo hacia Panamá!” explica el agente.

Un cifra que parece verosímil después de la captura de integrantes de una banda que el Ministerio Público bautizó como los Pitufos, liderada por David Cervantes Urízar. Según la Fiscalía, solo este grupo realizaba 20 viajes a Panamá y lavaba al mes un aproximado de US$3 millones.

Otra de las bandas capturadas por el MP fue la llamada Véliz-Palomo, por los apellidos de sus integrantes. El MP determinó que por más de un año, desde el 2010 hasta el 2011, organizaban 20 viajes por semana para llevar dinero hacia Panamá. En el 2012 un tribunal condenó a 48 integrantes de este grupo a penas de entre tres y 56 años de prisión.

María Magdalena Stahl fue a prisión por decisión de un juzgado de turno que inició un proceso penal por el delito de lavado de dinero.

Después de unos días, el juez Adrián Rolando Rodríguez Arana, del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, la dejó en libertad mientras continuaba la investigación. El 29 de marzo del 2011, Rodríguez Arana decidió clausurar el caso en forma definitiva y devolver el dinero a Stahl. Por ese fallo, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala solicitó una investigación contra el juzgador.

La ruta del dinero
Según los itinerarios de las personas detenidas, hay dos rutas claras en el trasiego de dinero desde el aeropuerto. El primero es Guatemala-Panamá. De acuerdo a los registros de la Policía, 37 personas llevaban hacía ese país US$7.5 millones. De hecho, algunos fueron obligados a regresar a Guatemala, donde fueron capturados a su arribo. “Tenemos cooperación con autoridades de ese país porque es recurrente que intenten llevar dinero a ese país”, declaró Rodenas.

La segunda ruta es Guatemala-Colombia, a donde pretendían viajar 11 personas que llevaban US$1.2 millones.

La tercera es Guatemala-Costa Rica, donde fueron capturados ocho viajeros con US$224 mil, a pesar de que se intentó trasladar más dinero a Venezuela, pero solo fue en un caso.

Las autoridades de El Salvador han dado la voz de alerta porque han capturado a varios guatemaltecos que han logrado burlar los controles del aeropuerto La Aurora, pero han sido detenidos en los controles del aeropuerto de El Salvador al intentar salir hacia Panamá. En cuanto a las nacionalidades de los 67 capturados, el 37 por ciento son guatemaltecos; el 20, colombianos, y el 10, mexicanos.

Trasiego, El Salvador es otra escala clave
En el aeropuerto internacional de El Salvador han sido decomisados más de US$3 millones en los últimos cinco años y han sido capturadas 69 personas.

Según datos de la Policía salvadoreña, de los detenidos 48 son extranjeros, la mayoría guatemaltecos y mexicanos.

Según los itinerarios de vuelo de los detenidos, hay dos rutas claras para quienes intentan sacar el dinero de El Salvador. La más frecuente es que salen de Guatemala, hacen escala en El Salvador y después parten a Panamá.

La segunda ruta utilizada parte de México, hace escala en El Salvador y tiene como destino final Colombia. Es Panamá a donde más intentaban llegar los detenidos, con el 38 por ciento de los capturados. Mientras el 11 por ciento se dirigía a Colombia.

“Si se va moviendo para el sur, quiere decir que es dinero que se va movilizando para el pago de la droga que ha sido enviada o que se va a comprar. El destino final es Panamá porque es el gran centro financiero del mundo, hay muchísimos bancos. Creemos que es porque ahí es el punto más conveniente tanto para narcotraficantes establecidos en Panamá o en Colombia para recibir dinero y ponerlo en bancos”, indica Marco Tulio Lima, jefe de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil de El Salvador.

El experto en lavado de dinero Daniel Rico, del Wilson Center, un tanque de pensamiento con sede en Washington, explica que las organizaciones delictivas que utilizan el contrabando de efectivo en los pasos fronterizos, incluidos los aeropuertos, son “organizaciones criminales pequeñas que necesitan mover efectivo con urgencia para hacer pagos”.

Rico asegura que el trasiego de efectivo en los aeropuertos es “el sistema de lavado —de dinero— más primitivo y vulnerable”, al cual únicamente recurren las organizaciones que no cuentan con la capacidad financiera y logística de utilizar mecanismos más sofisticados como la creación de “empresas fachada” o el lavado de activos por medio de entidades financieras.

Los decomisos en el aeropuerto salvadoreño son intuitivos. “Se analiza el origen de las personas, la nacionalidad, la forma de pago del billete, el tiempo de estadía, el destino que lleva. Las unidades nuestras se basan en perfiles aleatorios, no se hacen registros completos de la aeronave”, explica el jefe de la unidad antinarcótica de El Salvador y agrega que no han encontrado estructuras que muevan el dinero y que las que existen son de otros países.

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Este reportaje fue realizado por Luis Ángel Sas de Prensa Libre, con información de Jessica Ávalos y Nelson Rauda (La Prensa Gráfica, El Salvador), en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas del International Center for Journalists (ICFJ) en alianza con CONNECTAS.

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