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Blanqueo de capital ruso en Londres: reporteros encubiertos demuestran cómo se hace

Screencap of the documentary's title sequence. Image from Roman Borisovich on Twitter.

Captura de la secuencia de títulos del documental. Imagen de Roman Borisovich en Twitter.

La nueva contundente revelación From Russia with Cash [De Rusia con efectivo] muestra cómo el dinero negro, proveniente de Rusia y otras partes del mundo, es blanqueado a través del exclusivo mercado inmobiliario de Londres. Desde que debutó el ocho de julio en Channel4 de Gran Bretaña, el documental ya ha iniciado una campaña internacional para reformar las leyes de propiedad del Reino Unido.

Este reportaje sigue a un equipo de reporteros encubiertos que están en busca de apartamentos valorados en millones de dólares en Londres. El defensor anticorrupción ruso, Roman Borisovich, interpreta el papel de “Boris”, quien pretende ser un funcionario de alto nivel del Ministerio de Salud de Rusia. La reportera investigadora ucraniana Natalie Sedletska (famosa por YanukovychLeaks) hace el papel de su amante, “Nastya”.

Selfie dentro del lujoso apartamento en Londres durante el rodaje secreto de la película para Channel4.

En el transcurso de las visitas a los cinco apartamentos, cuyos precios oscilan aproximadamente entre los 4.5 a 23.5 millones de dólares, la pareja conoce a una serie de agentes inmobiliarios provenientes de las mejores agencias londinenses y graba secretamente los encuentros.

En cada exhibición, “Nastya” primero simula quedar fascinada del espacio. Luego, “Boris” se aparta con el agente inmobiliario para manifestarle que le gustaría adquirir el inmueble, pero necesita que el trámite proceda de manera anónima. Boris explica que adquirirá la propiedad con el dinero hurtado del presupuesto gubernamental y desea que nadie en Moscú detecte la conexión entre el presupuesto con la adquisición. “Cada contrato [Ministerio de Salud] deja algo para mi bolsillo”, él indica a cada agente inmobiliario, siguiendo un guion planificado. “No hay necesidad que diga que el dinero para este lugar proviene del presupuesto gubernamental. [Por lo tanto] la discreción es una prioridad absoluta”.

En cada encuentro grabado los agentes inmobiliarios aparentan estar dispuestos a proceder con las ventas, las cuales podrían otorgarles unas comisiones aproximadas de 100,000 a 500,000 mil dólares. Algunos de ellos, incluso, recomendaron bufetes jurídicos que se especializan en ocultar la identidad del comprador; además, aconsejaron a “Boris” sobre cómo evadir los posibles problemas legales. En el Reino Unido, la ley demanda que los agentes inmobiliarios presenten “reportes de actividad sospechosa” ante la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA, por sus siglas en inglés), en caso de que surja alguna inquietud con respecto al dinero que se use en la compra del inmueble, que posiblemente haya sido obtenido mediante actividades delictivas.

El periodista británico Ben Judah, uno de los creadores del documental, habló con RuNet Echo acerca del proyecto. “La idea [From Russia with Cash] surgió cuando viajaba en el autobús nocturno hacia Londres acompañado del productor Tom Costello. Nos entristeció, no sorprendió [descubrir a ningún agente inmobiliario honesto]: hemos estado investigando el tema del blanqueo de capitales en inmuebles londinenses por meses. Con esta actividad valorada al menos en 57 mil millones de libras esterlinas (88.7 mil millones de dólares) que se lleva a cabo en Londres y el Reino Unido al año – o 3.6 % del PIB – los empolvados ladrillos victorianos se han convertido en la moneda de reserva de la corrupción a escala mundial”.

Chido Dunn del grupo anticorrupción Global Witness explica la lógica detrás del lavado de dinero mediante los inmuebles de lujo. “Los millones robados no caben debajo de los colchones – las personas únicamente los roban cuando saben que existe algún lugar seguro donde colocarlos y, el mercado inmobiliario del Reino Unido está proporcionando ese refugio”, indica Dunn en el rodaje. “Londres es, efectivamente, la capital del blanqueo de capitales del mundo”. GW anteriormente ha dirigido la atención hacia este tema a través del reportaje Blood Red Carpet [Alfombra roja de sangre]. Este destaca el caso de una mansión en Surrey de 5.5 millones de dólares, la cual se presume, pertenece al hijo del expresidente kirguiso, quien fue declarado culpable de corrupción e intento de asesinato de un ciudadano británico, luego de escapar de su patria en 2010.

Como lo anticiparon sus creadores, From Russia with Cash ha generado mucha discusión en torno a la manera en que Londres está facilitando la corrupción en todo el mundo; además, ha contribuido a lanzar una campaña para reformar las leyes de propiedad del Reino Unido. Luego de la transmisión inicial del documental, la etiqueta #FromRussiaWithCash se convirtió en un tema de tendencia en Twitter. Además se ha introducido un Early Day Motion (una moción sin fecha fija para su debate), inspirada en la cinta, en la Cámara inferior del Parlamento del Reino Unido. La EDM es una moción formal que los miembros del Parlamento pueden someter a discusión para atraer la atención hacia la causa; 30 miembros del parlamento ya han firmado la EDM 275:

Early day motion 275: MONEY LAUNDERING THROUGH LONDON PROPERTY MARKET

That this House notes the recent screening of From Russia with Cash on Channel 4; expresses its concern that the proceeds of corruption are being laundered through the London property market via the use of anonymous offshore companies; and recommends that corporate transparency become a Land Registry requirement so that any foreign company intending to hold a property title in the UK is held to the same standards of transparency required of UK registered companies, so preventing London or other locations from becoming a safe haven for the corrupt.

EDM 275: BLANQUEO DE CAPITALES A TRAVÉS DEL MERCADO INMOBILIARIO DE LONDRES

Que esta cámara reconoce la reciente transmisión de From Russia With Cash en Channel4; manifiesta su inquietud sobre los ingresos de la corrupción que están siendo blanqueados a través del mercado inmobiliario de Londres mediante el uso de compañías offshore anónimas; y recomienda que la transparencia corporativa se convierta en un requisito del Registro de la Propiedad Inmobiliaria, de modo que cualquier compañía extranjera que intente adquirir un título de propiedad en el Reino Unido se someta a los mismos estándares de transparencia que se le exigen a las compañías británicas registradas, para evitar que Londres o cualquier otro lugar se convierta en un paraíso fiscal para los corruptos.

Los rusos también se han sumado a la campaña de saneamiento del mercado inmobiliario de Londres y, al hacer esto, también lidian con la corrupción en su país. El político de oposición, Alexey Navalny, publicó un pedido en línea en el que hace un llamado a sus compatriotas para que tuiteen a los miembros del Parlamento británico, instándolos a apoyar la EDM 275. En la publicación, el equipo anticorrupción de Navalny también destaca dos apartamentos ubicados en Londres valorados en millones de dólares, cuyos propietarios permanecen anónimos, los cuales, indica, le pertenecen a los hijos de dos miembros influyentes del círculo elitista del presidente Putín, Vladimir Yakunin y Boris Rotenberg.

Tuit uno: @GregHands lo exhorto a firmar la EDM 275 para que su circunscripción deje de ser el destino ideal para el blanqueo de efectivo extranjero.
Tuit dos: @GregHands de hecho, el propietario es el Sr. Rotenberg cuya familia se encuentra bajo sanciones internacionales contra Rusia por la crisis de Ucrania.
Tuit tres: @GregHands estimado señor, observe esta casa de 3.3 millones en su circunscripción. Le pertenece a una firma offshore anónima.

Será de gran ayuda si escriben de manera cortés varios tuits a los miembros del parlamento británico. Parecidos a estos.

“Sentimos una gran satisfacción cuando Navalny se unió a la campaña”, Ben Judah expresó a RuNet Echo. “Una de las herramientas más efectivas que un defensor tiene a su disposición es la vergüenza – y que un ícono de la oposición rusa tuitee a los miembros del Parlamento británico que exiten ‘mansiones de sangre’ en sus circunscripciones es una herramienta superefectiva. Los tuits que él les envió probablemente sean difíciles de olvidar. Creemos que esto funciona como un pequeño golpe que cimienta la idea en la mente de los parlamentarios de que este es un problema latente. Es una manera contundente de ilustrarles que el blanqueo de capitales enfurece a los rusos por el papel que desempeña Londres en la ‘máquina de saqueos’ de la corrupción”.

Judah señaló que los creadores del documental fueron entusiastas en “continuar el activismo” e impulsar una serie de recomendaciones dirigidas a las leyes, las cuales desarrollaron en conjunto con Global Witness y Transparencia Internacional. “Nuestro único objetivo clave es ponerle fin a la habilidad de adquirir inmuebles de manera anónima en el Reino Unido: un mecanismo que permite a los saqueadores de presupuesto en Krasnoyark y Donetsk transformar su efectivo ilícito en activos blancos sobre el estuco de Londres”, declaró Judah. Agregó también que los asistentes del primer ministro británico, David Cameron, han visto la propuesta de ley y que ahora la están considerando.

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