[1]Políticos y sus familias y amigos han estado ocultando millones de dólares de ojos entrometidos, revelan los Panama Papers. Foto: Ervins Strauhmanis. Fuente: Flickr [1]. Fotografía usada con licencia (CC BY 2.0).
Entre los nombres aparecidos en los Panama Papers, el enorme tesoro de documentos confidenciales que revelan cómo la élite del mundo se aprovecha de los paraísos fiscales, figura el nombre de Alaa Mubarak, hijo del depuesto presidente Hosni Mubarak, y otros asociados del exlíder autocrático de Egipto.
Hosni Mubarak fue derrocado en la Revolución Egipcia de enero de 2011, también conocida como la revolución del 25 de enero. Él y sus hijos fueron procesados y condenados con acusaciones de corrupción en mayo de 2015. Mientras Hosni Mubarak sigue en prisión, sus hijos Alaa y Gamal fueron puestos en libertad [2] en octubre.
Los documentos Panama Papers provienen de Mossack Fonseca, bufete de abogados con sede en Panamá que ayuda a clientes a constituir empresas fantasmas en paraísos fiscales para ocultar su dinero en el extranjero, a veces para esconder ilegalmente su dinero de las autoridades fiscales en su país. En otra carta filtrada al director de la agencia de investigación financiera en las islas Vírgenes Británicas, Mossack Fonseca enumeró a Alaa Mubarak como el propietario de la empresa Pan World Investments, fundada en 1996 y registrada en su dirección en Londres.
Expresidente Hosni Mubarak, centro, y sus hijos Alaa, izquierda, y Gamal.
La inclusión del nombre de Alaa y los nombres de otros asociados de Hosni Mubarak en los Panama Papers fue saludado en los medios sociales egipcios por algunas personas como confirmación adicional del levantamiento popular en 2011.
Esraa, periodista del periódico egipcio «Elyoum7″, tuiteó:
كل يوم ازداد فخرا لمشاركتي في ثورة يناير العظيمة لسقوط نظام سارق فاسد #مش_آسفين_يا_حرامي [3] #وثائق_بنما [4]
— مش هبطل أحلم لمصر (@Esraa2008) April 5, 2016 [5]
Cada dia me siento aun más orgullosa de haber participado en la grandiosa revolución de enero que derrocó a un régimen corrupto.
Mientras que el movimiento antigubernamental 6 de Abril no tuvo pelos en la lengua:
#وثائق_بنما [4]
تفضح الديكتاتورية والفساد لكثير ممن يعتلون كراسي الحكم في المنطقة#PanamaPapers [6]— A6Mحركة شباب 6 أبريل (@shabab6april) April 3, 2016 [7]
Los Panama Papers exponen la dictadura del régimen y revelan la corrupción de muchos que gobiernan en la región.
Y Sonia Makin expresó esperanzas:
ويشاء القدير أن #مبارك [8] يعيش علشان يشوف فضيحته دولية وبالوثائق!!!#وثائق_بنما [4]
#panamaleaks [9]— Sonia Makin (@soniamakin) April 3, 2016 [10]
Dios quiere que Mubarak siga vivo hasta que sea testigo de su escándalo internacional contenido en los documentos.
‘Deberíamos decir «el dinero del pueblo»‘
La carta donde aparece el nombre de Alaa también revela que el director de la empresa es otra empresa llamada Primary Management Limited, que está registrada en una dirección en Las Bahamas. Según las filtraciones, las autoridades británicas de las islas Vírgenes Británicas, famosas por ser un paraíso tributario, decidieron [11] congelar las actividades de inversión de Pan World Investments, y calificar a Mubarak como cliente «de alto riesgo».
Carta filtrada de Mossack Foresca sobre la propiedad de Alaa Mobarak en las islas Vírgenes Británicas conocidas por ser paraísos fiscales.
Aunque el nombre de Alaa apareció en los documentos filtrados, la Autoridad de Ganancias Ilícitas de Egipto lo enumera como dueño conjunto de Pan World Investments con su hermano Gama, según el sitio web independiente de noticias egipcio Mada Masr [11]. Los Mubarak adoptaron una estrategia difícil de rastrear para mantener sus inversiones e información de su prosperidad en secreto. En un sentido simple, Alaa y Gamal invertían en una empresa que, a su vez, invertía en otra empresa, una táctica que asegura la complejidad para toda esfuerzo de revelar quién es el dueño principal. El destacado periodista egpcio Hossam Bahgat explicó en un artículo publicado el 4 de abril [11]:
Between 1996 and 2008, Pan World Investment owned a 50 percent stake in the Bullion Company, which was registered in Cyprus. Bullion owned a 35 percent stake in another investment company registered in the British Virgin Islands called EFG Hermes Private Equity, which owned two funds under the name EFG Capital Partners. Those funds invested remotely in several Egyptian companies, including Suez Cement, the National Bank of Egypt, Talaat Mostafa Holding and Alexandria for Mineral Oils. EFG Hermes Equity also owned a third fund under the name of Horus Food and Agribusiness, which in turn invested in Edita Food Industries, Alwadi Holding, Misr October for Food Industries (El-Misreieen) and other companies. All these companies accepted investments from funds that were tied to other funds, which in turn were tied to companies that all led back to Pan World. Gamal and Alaa Mubarak then collected the profits and transferred them to their offshore accounts
Entre 1996 y 2008, Pan World Investment tenía una participación del 50 por ciento en la Empresa Bullion, que estaba registrada en Chipre. Bullion era propietaria de una participación del 35 por ciento en otra empresa de inversión registrada en las islas Vírgenes Británicas llamada EFG Hermes Private Equity, que tenía dos fondos con el nombre de EFG Capital Partners. Esos fondos invertían a distancia en varias empresas egipcias, incluido Suez Cement, el Banco Nacional de Egipto, Talaat Mostafa Holding y Alexandria for Mineral Oils. EFG Hermes Equity también tenían un tercer fondo con el nombre de Horus Alimentos y Agronegocios, que a su vez invertía en Edita Food Industries, Alwadi Holding, Misr October for Food Industries (El-Misreieen) y otras empresas. Todas estas empresas aceptaron inversiones de fondos que estaban ligados a otros fondos, que a su vez estaba vinculados a Pan World. Gamal y Alaa Mubarak luego cobraban las ganancias y las transferían a sus cuentas en el extranjero.
Los Panama Papers también revelan una lista de nombres egipcios que tienen participaciones en una empresa registrada en las caribeñas islas Caimán, otro paraíso fiscal, con el nombre de Egypt Fund Ltd Inc. Un rápido examen de la lista, publicada [12] en la página de Facebook del periodista Osama Diab, muestra a personas que eran parte del régimen de Mubarak o eran muy cercanos.
Además, la lista incluye importantes bancos propiedad del gobierno –Banque du Caire y Banco de Alejandría– así como grandes empresas como Cellelia Assets Corp., propiedad de Hussein Salem, de quien se dice que era cercano a los Mubarak y que huyó de Egipto luego de los levantamientos de 2011. También figura el magnante del acero Ahmed Ezz, que fue acusado de corrupción política y prácticas monopólicas con grandes condenas luego de la revolución y luego quedó en libertad bajo fianza [13], y Orascom Inversiones y Desarrollo, propiedad de la acaudalada familia egipcia Sawiris [14].
El hecho de que los Mubarak tuvieran conglomerados en el exterior no era un secreto. En marzo de 2013, la investigación de EIPR y British Cornerstone reveló [15] que Hosni Mubarak era propietario de empresas domiciliadas en Chipre y de cuatro cuentas bancarias vinculadas con la Empresa Bullion. Un mes después, EIPR y British Cornerstone se dirigieron a la Comisión Europea instándola a congelar los activos de Mubarak y sus asociados en Chipre. También pidieron que las islas Vígenes Británicas congelaran los activos de los Mubarak en su territorio, incluida Pan World Investments.
El destacado periodista y activista político Wael Abas tuiteó a sus 316,000 seguidores que recordaran de dónde vino todo ese dinero:
مهم جدا واحنا بنتكلم على #وثائق_بنما [4] ما نقولش اموال الدولة ! لا نقول اموال الشعب ! دي اموال الشعب حصيلة انتاجه وضرايبه اللي بيدفعها !
— Wael Abbas (@waelabbas) April 4, 2016 [16]
Se vuelve importante no decir «el dinero del estado» cuando nos referimos a los Panama Papers. Deberíamos decir «el dinero del pueblo». Este es el resultado de la producción del pueblo y los tributos que paga.