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Azerbaiyán administra “lavandería” de $2,900 millones, pero la culpa es de Soros y los “grupos de presión armenios”

El presidente Ilham Aliyev en los Juegos Europeos, 2015. Creative Commons.

En una serie de nuevas investigaciones, una red de periodistas de investigación descubrió que el Gobierno de Azerbaiyán fue la fuerza principal detrás del fondo secreto ilegal de $2,900 millones que se habría usado para pagar por lo bajo a políticos europeos.

La operación se ha hecho conocida como “lavandería azerbaiyana”, y el fondo secreto ilegal fue puesto en operación entre 2012 y 2014, según el proyecto para Informar sobre Crimen Organizado y Corrupción:

The Azerbaijani Laundromat is the name given to a complex money-laundering operation that handled US$ 2.9 billion over a two-year period thanks to four shell companies registered in the United Kingdom. Between 2012 and 2014, Azerbaijan’s kleptocratic ruling elites pumped the money through the companies’ Estonian bank accounts. The companies’ true owners were hidden behind unknown offshore shareholders.

La lavandería azerbaiyana es el nombre que se ha dado a una compleja operación de lavado de dinero que manejó US$ 2,900 millones en un periodo de dos años, gracias a cuatro empresas ficticias registradas en el Reino Unido. Entre 2012 y 2014, las cleptómanas élites gobernantes de Azerbaiyán enviaron el dinero a través de cuentas de las empresas en bancos estonios. Los verdaderos dueños de las empersas estaban ocultos detrás de accionistas extranjeros desconocidos.

Las transferencias de dinero hechas a cuentas de políticos en Europa pueden haber ayudado a persuadir a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) a votar contra un informe crítico de Azerbaiyán en 2013 que pedía adoptar la resolución sobre prisioneros políticos, aunque no se ha probado.

OCCRP explica:

Money-laundering operations like the Laundromat are common in the former Soviet republics and are often deeply integrated into their economies. They may be used by government officials, organized crime groups, or even ordinary businesses for purposes such as disguising the origins of money, evading taxes or sanctions, paying bribes, bypassing customs fees, moving funds to Europe or other markets, or embezzling funds.

The Azerbaijani operation, too, was likely designed primarily to obscure the origin and destination of dirty money. It was also used as a slush fund to pay off people (both inside and outside the country) who served the interests of the political elite in Baku; to buy luxury goods; or to move money abroad for various purposes.

Las operaciones de lavado de dinero como la Lavandería son comunes en las repúblicas exsoviéticas y suelen estar profundamente integradas a sus economías. Las pueden usar funcionarios gubernamentales, grupos de crimen organizado y hasta empresas comunes y corrientes para fines como ocultar los orígenes del dinero, evadir impuestos o sanciones, pagar sobornos, eludir pagos de aduanas, mover fondos a Europa u otros mercados o malversar fondos. La operación azerbaiyana, también, probablemente fue diseñada principalmente para oscurecer el origen y destino de dinero sucio. También se usó como fondo ilegal para pagar sobornos (dentro y fiera del país) que sirvieron a los intereses de la élite política en Bakú; para comprar artículos de lujo o para mover dinero al extranjero para diversos propósitos.

Significativamente, OCCRP afirma:

[Azerbaijan] used the slush fund to buy silence and praise from influential European figures during a time when the government in Baku threw around 90 activists, journalists and opposition politicians into prison on politically motivated charges.

[Azerbaiyán] usó el fondo ilegal secreto para comprar el silencio y elogios de influyentes figuras europeas en un tiempo en que el Gobierno en Bakú mandó a prisión a cerca de 90 activistas, periodistas y políticos de oposición con acusaciones políticamente motivadas.

Salen los troles

Luego de la publicación de la investigación de OCCRP, troles patrióticos surgieron en línea para acusar a los periodistas de difundir información no verificada y de tener vínculos con mal definidos “grupos de presión armenios”.

Tural Ismailov: Una “investigación” ridícula.😀
Cualquier usuario de computadora puede preparar un plan tan simple y difundirlo. Parece que los periodistas armenios y a quienes no les gusta Azerbaiyán “crearon” este artículo. Dina Naqapetyan (armenia) es una de los autores del artículo.😀
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Movsum Miralizada: Mmm, de nuevo, irrelevante histeria y argumentación infundada contra un país pequeño de mayoría musulmana, que se moderniza intensamente y se deasarrolla, lo que irrita al mundo occidental. Ni siquiera me sorprendería saber que el “proyecto de investigación” ha recibido dinero de grupos de presión (probablemente armenios) para manchar a Azerbaiyán cada vez que puedan.
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Eladarxan Quluzade: Una “investigación” ridícula.😀
Cualquier usuario de computadora puede preparar un plan tan simple y difundirlo. Parece que los periodistas armenios y a quienes no les gusta Azerbaiyán “crearon” este artículo. Dina Naqapetyan (armenia) es una de los autores del artículo.😀
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Ceyhun Ahmedli: Es evidente que los grupos de presión armenios, George Soros y sus secuaces dirigen una sucia campaña contra el presidente de Azerbaiyán y su familia. El hecho de que Dina Naqapetyan, de origen armenio, sea una de los autores del artículo publicado en The Guardian demuestra que estas sucias acusaciones son desagradables acciones frecuentes de los armenios alrededor del mundo.
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Turane Esgerli: Si famosos políticos, personas europeas dicen cosas buenas y positivas, apoyan las decisiones de Azerbaiyán, ustedes no las aceptan y reclaman acusaciones imparciales. ¿Por qué no escriben sobre los derechos de un millón de refugiados azerbaiyanos que perdieron sus tierras por la política de ocupación de Armenia? ¿Por qué no escriben sobre tráfico ilegal en tierras de Azerbaiyán ocupadas por Armenia?
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Karim Adbullayev: Oigan, ¿por qué no son tan acuciosos para probar que hay una “mano armenia” en todo esto? Sardar, si crees que pedir evidencia objetiva significa apoyar a alguien, estás muy equivocado.
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Karim Adbullayev: Por cierto, ¿dónde están esos datos? 😒
El autor del artículo hace constantes referencias a “datos” que nadie ha visto todavía. Las afirmaciones son muy duras, y todavía no se muestra evidencia confiable. El artículo publicando en The Guardian fue escrito por Naqapetyan (reportera armenia). Así que el origen y razón de ese odio a Azerbaiyán es bastante obvio.


Funcionarios azerbaiyanos repitieron casi exactamente la posiciones de los troles, el acceso al sitio web de OCCRP quedó bloqueado.

Azerbaiyán respondió por ‘escandalosas’ afirmaciones de lavado de dinero
Bakú ataca informe de The Guardian, dice que es calumnia, y Agencia Nacional de Crimen busca evidencia y evalúa iniciar investigación
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Vicepresidente de Azerbaiyán califica la investigación de The Guardian, OCCRP y Berlingske sobre la lavandería como “tendenciosa, provocadora e infundada”.

Las autoridades en Azerbaiyán bloquearon el acceso al sitio web de OCCRP después de la publicación de la historia de la lavandería. ¿Si no los puedes sobornar, los cierras?

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Azerbaiyán estaba furioso:

Soros financió la campaña de noticias falsas y desinformación contra Azerbaiyán de The Guardian y Berlingske y algunos corruptos que se hacen llamar activistas de derechos humanos.

El odio a Soros tiene sentido pues la Open Society Foundation del filántropo y multimillonario y George Soros proporcionó dinero a OCCRP. Pero Hajiyev podría haber pedido al deprtamento de medios del presidente que retirara esta imagen antes de que su página se embarcara en una ofensiva a gran escala.

Ilham Aliyev se reunió con George Soros, de la Fundación Soros en Davos.
Durante la reunión, ambos intercambiaron opiniones sobre el proceso en curso en Azerbaiyán
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Si la estrategia azrí de relaciones públicas es ir tras Soros, probablemente debieron haber sacado esta foto del sitio web del presidente.

Temores en Europa

Mientras las autoridades azerbaiyanas estaban ocupadas refutando vinculaciones con los informes, artífices y promotores en Bruselas exigieron investigar las acciones de los líderes y políticos nombrados en las investigaciones.

S&D pide una completa investigación del Parlamento Europeo del escándalo de la lavandería azerbaiyana
En reacción a las nuevas revelaciones en el escándalo azerbaiyano de lavado de dinero y grupos de presión publicado por The Guardian, Le Monde y Süddeutsche Zeitung, el grupo Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo pide una investigación completa
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Queremos una completa investigación del escándalo de la lavandería. ¡Bancos y políticos deben rendir cuentas!

AZERBAIYÁN: The Progessives piden investigación del Parlamento Europeo del escándalo de la lavandería.

Consejo de Europa inicia investigación interna de corrupción sobre Azerbaiyán
El Consejo de Europa inició una investigación el martes 5 de septiembre de las acusaciones de que algunos de sus miembros aceptaton sobornos de Azerbaiyán a cambio de favores, informó la BBC
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El Consejo de Europa emipeza investigación interna de corrupcióna Azerbaiyán.

La Asamblea expresa con gran preocupación, informes que vinculan al Gobierno azerbaiyano con un plan de lavado de dinero a gran escala ocurrido entre 2012 y 2014, para influenciar en el trabajo de miembros de la Asamblea con respecto a la situación de derchos humanos en Azerbaiyán. La Asamblea insta a las autoridades azerbaiyanas a iniciar una investigación independiente e imparcial de estas acusaciones sin demora, y que cooperen totalmente con las autoridades y entidades internacionales competentes en este caso.
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El comité de Asuntos Legales de la asamblea parlamentaria de Europa arremete contra Azerbaiyán hoy sobre corrupción y lavandería.

Además, el fiscal de Bulgaria ordenó una investigación a nueva información sobre pagos hechos por empresas azerbaiyanas a las cuentas de Kalin Mitrev, el representante del país en el directorio del Banco Europeo para Reconstrucción y Desarrollo.

Bulgaria investigará afirmaciones de 3,000 millones de la lavandería de Azerbaiyán
El fiscal inicia investigación de pagos a Kalin Mitrev, designado luego al directorio del banco EBRD en Londres
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Bulgaria investigará afirmaciones de $3,000 millones de la lavandería de Azerbaiyán.

La “lavandería de Azerbaiyán” y la Hungría de Orbán
Noticias del escándalo de la “lavandería de Azerbaiyán” llegaron a Hungría, gracias al informe de Átlátszó, grupo de periodistas de investigación
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La “lavandería de Azerbaiyán” y la Hungría de Viktor Orban.

OCCRP publicó una extensa lista de reacciones de los hallazgos el 8 de septoembre.

Como la corrupción brinda la base para el Estado azerbaiyano y ha colmado sus relaciones internacionales con Occidente, no sorprende que periodistas y organizaciones que llamaron la atención a este problema enfrenten serios obstáculos y hasta prisión.

Khadija Ismailova, una de las principales investigadoras de la serie de la lavandería, fue sentenciada a más de siete años y medio de prisión acusaciones inventadas en 2015. Aunque fue liberada al año siguiente tras un año y medio en la cárcel, no se retiró la acusación en su contra.

Transparencia Internacional, tal vez el ente contra la corrupción más famoso del mundo, anunció en septiembre que cerraban su oficina en Bakú por las leyes restrictivas que entraron en vigencia para evitar que organizaciones cívicas locales recibieran fondos del extranjero.

Está por verse si los legisladores europeos impondrán sanciones similares sobre el dinero mal habido que vienen de algún estado exsoviético rico en petróleo del sur del Cáucaso.

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