Reputación de Nigeria se ve golpeada por tres casos de fraude en línea en titulares internacionales
Foto de Mike Lawrence/CreditDebitPro. (CC BY-SA 2.0).
Nigeria ha estado recientemente en el primer plano global por razones equivocadas. En el curso de apenas semanas, los medios internacionales han informado de tres destacados casos de fraude en línea cometido por nigerianos.
El primer caso involucra a un joven emprendedor nigeriano arrestado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos por phishing en línea de una empresa con sede en el Reino Unido. El segundo involucra malas acciones financieras de trabajadores de Jumia, plataforma de comercio electrónico para África que funciona en varios países africanos. El tercero involucra a 80 nigerianos arrestados por el FBI por fraudes en línea y lavado de dinero.
Nigeria, you have a serious problem on your hands. In less than one week:
- Fraudster ‘Forbes CEO’ arrested
– Jumia fraud blamed on Nigerians
– 80 person indictment for fraud in L.A.— Rebecca Enonchong (@africatechie) August 22, 2019
Nigeria, tienes un grave problema en las manos. En menos de una semana:
- Arrestan a estafador «director ejecutivo Fordes»
– Culpan a nigerianos por fraude de Jumia
– Acusan a 80 personas por fraude en Los Ángeles
De Forbes a detenido por el FBI
El 6 de agosto de 2019, el FBI arrestó a Obinwanne Okeke, conocido popularmente como Invictus Obi, por acusaciones de conspiración para cometer fraude a través de una estafa en la que su empresa está implicada. Invictus Group, la empresa de Okeke, tiene intereses en construcción, agricultura, petróleo y gas, telecomunicaciones y bienes inmuebles.
Obinwanne Okeke «Invictus Obi». Captura de pantalla de WithinNigeria.
Alguna vez, Okeke fue elogiado como uno de los emprendedores jóvenes más celebrados de África y apareció en la lista de menores de 30 años de Forbes África en 2016.
Okeke fue arrestado en relación con el ataque informático de una cuenta de correo electrónico del director ejecutivo de la empresa siderúrgica Unatrac Holding Ltd. que resultó en un fraude bancario de 11 millones de dólares. Según una declaración jurada citada por Sahara Reporters:
Unatrac’s Chief Financial Officer received a phishing email containing a web link purportedly to the login page of the CFO’s online email account hosted by Microsoft Office365. When the CFO opened the link, it instead led him to a phishing website crafted to imitate the legitimate Office365 login page. Believing the page to be real, he entered his login credentials, which were captured by an unknown intruder who controlled the spoofed web page.
El jefe de finanzas de Unatrac recibió un mensaje de phishing que contenía un enlace que supuestamente llevaba al inicio de sesión del sitio web de su cuenta alojada por Microsoft Office365. Cuando el jefe de finanzas abrió el enlace, lo llevó a un sitio web de phishing creado para imitar la verdadera página de inicio de sesión de Office365. Creyendo que la página era real, ingresó sus credenciales, que fueron capturadas por un desconocido que controlaba el sitio web falso.
La investigación empezó en julio de 2018, y tras 13 meses llevó al arresto de Okeke.
This Invictus Obi affidavit shows what I have always been saying that Nigerian 419 fraudsters are basic. Their victims are also basic too. How can a company where CFO can authorize millions of dollars in transfer have no endpoint security and transaction authorization security? pic.twitter.com/ELkvPYQZ5z
— Victor Asemota (@asemota) August 16, 2019
Esta declaración jurada de Invictus Obi muestra lo que siempre he estado diciendo, que los estafadores nigerianos 419 son básicos. Sus víctimas son básicas también. ¿Cómo una empresa cuyo jefe de finanzas puede autorizar millones de dólares de transferencias no tiene seguridad para la autorización de transacciones?
«Prácticas de ventas inadecuadas»
Jumia, la mayor plataforma de comercio electrónico para África, reveló el 21 de agosto en su informe de ganancias del segundo trimestre que había «despedido trabajadores y suspendido a otros tras investigaciones de por prácticas de ventas inadecuadas» en sus operaciones en Nigeria.
Marketwatch informó que Jumia había «encontrado casos en los que agentes de ventas independientes y vendedores trabajaron con empleados para beneficiarse de lo que los vendedores pagan para usar la plataforma en línea y comisiones que ganan los agentes de ventas». Según Bloomberg, el fraude «equivalía al 4 % de las ventas del primer trimestre».
El informe reveló que Jumia había:
…received information alleging that some of our independent sales consultants, members of our JForce programme in Nigeria, may have engaged in improper sales practices. In response, we launched a review of sales practices covering all our countries of operation and data from January 1, 2017 to June 30, 2019. We have terminated the employees and JForce agents involved, removed the sellers implicated and implemented measures designed to prevent similar instances in the future.
…recibido información que sostenía que algunos consultores de ventas independientes, miembros de nuestro programa JForce en Nigeria, pueden haber emprendido malas prácticas de ventas. En respuesta, hemos iniciado una revisión de prácticas de ventas que abarcan todos los países de operación y datos del 1 de enero de 2017 al 30 de junio de 2019. Hemos despedido a los empleados y a los agentes de JForce implicados, retiramos a los vendedores implicados e implementamos medidas para evitar casos similares en el futuro.
A Jumia, empresa con sede en Berlín, se le conoce como «Amazon de África». La empresa inició operaciones en Lagos, Nigeria, en 2012, y trabaja en varios países africanos. El precio de las acciones de la empresa, que empezó a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York en abril de 2019, cayó tras la publicación del informe del segundo trimestre.
‘Sofisticado’ fraude en línea
80 Nigerians arrested in a multimillion dollars fraud ring.
DEFENDANTS IN U.S. AND NIGERIA, INCLUDING 11 IN L.A. COUNTY, CHARGED IN CYBERFRAUD CONSPIRACY TO STEAL MILLIONS pic.twitter.com/CJvZsajWIu
— Nigeriatunes HD (@NigeriatunesHd) August 22, 2019
Arrestan a 80 nigerianos de banda de fraude de millones de dólares.
ACUSAN EN ESTADOS UNIDOS Y NIGERIA, INCLUIDOS 11 EN EL CONDADO DE LOS ÁNGELES, Y LOS ACUSAN DE CONSPIRACIÓN DE CIBERFRAUDE PARA ROBAR MILLONES.
El 22 de agosto, Nigeria estuvo de nuevo en las noticias en varios medios estadounidenses que daban cuenta de una investigación de tres años del FBI que, según CNN, reveló una «conspiración generalizada que robó millones de dólares a empresarios y personas mayores a través de diversas estafas y lavado de dinero». Se informó que la mayor parte de las 80 personas acusadas del delito son nigerianas, y el titular de un artículo en el sitio web de CBS de Los Ángeles se refería a la serie de estafas como un «‘sofisticado’ fraude en línea nigeriano, un plan de lavado de dinero».
Según CBS, los «acusados se dirigían a sus víctimas en Estados Unidos y en todo el mundo en estafas de romance con correos electrónicos falsos de empresas conocidas, todo con la intención de ganar dinero con afirmaciones under falsas».
El FBI dijo que el resultado de los planes eran transferencias fraudulentas de al menos 6 millones de dólares.
In case you missed it.
Just few days after the arrest of Invictus Obi, the FBI arraigned 80 Nigerians in connection to what they described as the “largest fraud” in US history!
See #TheList here: pic.twitter.com/i1PvQ7Zvrp
— Wale Adetona (@iSlimfit) August 23, 2019
Por si no lo viste.
Apenas días después del arresto de Invictus Obi, ¡el FBI procesó a 80 nigerianos con relación a lo que describieron como el “mayor fraude” en la historia de Estados Unidos!
Ver la lista acá:
La sofisticada estafa en línea de la cuota, también conocida como «fraude o estafa nigeriano» o «estafa 419″ (por la Sección 419 del Código Penal de Nigeria que establece castigo por «obtener protensión con engaños») se dirige a víctimas con propuestas en correo electrónico de romances o empresas falsas. Las incautas víctimas enviaban dinero a los estafadores, que luego desaparecían sin dejar rastro.
Los 80 nigerianos involucrados en la estafa fueron acusados de conspiración para cometer fraude, lavado de dinero y robo de identidad agravado.
Entre la vergüenza y las acusaciones de evaluaciones de perfil étnico
Naturalmente, estos acontecimientos iniciaron una animada conversación en línea entre nigerianos. Algunos han expresado vergüenza:
I’m watching right now on @ABC a press release by @FBILosAngeles on Nigerian internet scam syndicate. A heart shattering embarrassment to this country, those we call yahoo boys have scammed Americans to the tune of $1.1bn between Jan-July this year alone. This is a disaster! pic.twitter.com/RmIxH4coSs
— Ayò Bánkólé (@AyoBankole) August 22, 2019
En este momento, estoy viendo en ABC una noticia de FBI de Los Ángeles sobre la estafa nigeriana en internet. Una vergüenza desalentadora para este país, los que conocemos como chicos Yahoo han estafado a estadounidenses por nada menos que 1100 millones de dólares solamente entre enero y julio. ¡Es un desastre!
Sin embargo, otros se han referido a acusaciones de evaluaciones de perfil étnico, y han afirmado que Obinwanne Okeke y la mayor parte de los 80 nigerianos en Los Ángeles son igbos del sudeste de Nigeria. Los chicos igbo de Yahoo han sido tendencia en Twitter.
These #IgboYahooBoys keep bringing shame to our country, they keep dragging our country back. Read the list, Out of 77 Nigerians, none of them is from the North, Imagine if they are northerners. https://t.co/E2IlAzWoso
— Sarki. (@Waspapping_) August 23, 2019
Premium Times Nigeria acaba de publicar la lista completa de 77 nigerianos acusados por el FBI por fraude masivo, lavado de dinero en Estados Unidos.
¡Estos tipos nos deshonran y deshonran a Nigeria!
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Estos chicos igbo de Yahoo siguen trayendo vergüenza a nuestro país, siguen haciéndonos retroceder. Lee la lista, de 77 nigerianos, ninguno es del norte. Imaginen si fueran norteños.
77 Nigerians all charged by the FBI for massive fraud and none of them is from the north. The headline would've read «77 northerners, charged by the FBI for massive fraud» if the culprits were northerners. But since it's #IgboYahooBoys they're Nigerians smh https://t.co/zESbAlZ4qr
— Malam Musty ??♂️ (@__yellows) August 23, 2019
Premium Times Nigeria acaba de publicar la lista completa de 77 nigerianos acusados por el FBI por fraude masivo, lavado de dinero en Estados Unidos.
¡Estos tipos nos deshonran y deshonran a Nigeria!
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El FBI acusa a 77 nigerianos de fraude masivo y ninguno es del norte. El titular hubiera dicho «FBI acusa a 77 norteños por fraude masivo» si los acusados fueran norteños. Pero como son chicos igbo de Yahoom son nigerianos. Vaya, vaya.
Sin embargo, en Twitter, el usuario Emecheta's Buchi advirtió que la situación podía convertirse en una fiesta de golpes:
The absolute last thing we need here is to turn this into a tribal thing.
Very quickly people will erect defence, everybody will develop siege mentality and it will degenerate into a slugfest of which tribe is more degenerate than the other.
Resist that temptation.
— Emecheta's Buchi (@buchionyegbule) August 22, 2019
Lo último que necesitamos es pasar a una cuestión tribal.
Muy rápidamente, el pueblo erigirá una defensa, todos tendrán mentalidad de asedio y degenerará en una fiesta de golpes en la que una tribu es más degenerada que la otra.
Resistan a la tentación.
