Papeles de Pandora: Dieciseís nepalíes han invertido ilegalmente en empresas en paraísos fiscales extranjeros

The Pandora Papers, a global investigation by the International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), in collaboration with more than 140 media outlets around the world. Image via Record Nepal and Pandora Papers. Used with Permission.

Los Papeles de Pandora es una investigación mundial del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ en inglés), en colaboración con más de 140 medios de todo el mundo. Imagen por Record Nepal y Pandora Papers. Utilizada con autorización.

Este artículo de los periodistas de investigación Krishna Acharya y Ramu Sapkota se publicó por primera vez en The Record (Nepal). Una versión abreviada y editada se publica en Global Voices en virtud de un acuerdo de asociación para compartir contenido.

Varios destacados empresarios y compañías nepalíes están involucrados en inversiones y transacciones clandestinas de compra y venta de acciones mediante la creación de empresas ficticias en paraísos fiscales, países conocidos por facilitar la ocultación de riqueza mal habida. Los recién publicados Papeles de Pandora, investigación mundial del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ en inglés), en colaboración con más de 140 medios de todo el mundo, ha identificado al Grupo Chaudhary y a la Organización Golchha, entre otros, como implicados en tales actividades.

Según los documentos facilitados al Centro de Periodismo de Investigación de Nepal (CIJ en inglés) por el ICIJ, red de periodistas internacionales de investigación de Washington, D.C., Binod Kumar Chaudhary, parlamentario federal y único multimillonario nepalí en dólares, ha creado empresas en las Islas Vírgenes Británicas, conocido paraíso fiscal, bajo su nombre y el de los miembros de su familia: su esposa Sarika Devi, y sus tres hijos, Nirvana, Varun y Rahul.

Además, en este paraíso fiscal se han descubierto otras empresas a nombre de personas afiliadas a la Organización Golchha, otra gran empresa comercial. Entre estas empresas se encuentran su presidente, Lokmanya Golchha, sus dos hermanos Mahendra Kumar Golchha y Diwakar Golchha, su prima Chandra Kumar Golchha y el hijo de Diwakar Hitesh Golchha.

The Ajeya Raj Sumargi owns Muktishree group of companies. (Photo: Bijay Gajmer / CIJ via Record Nepal)

La torre Muktishree de Katmandú es la sede de Muktishree Pvt. Ltd. Ajeya Raj Sumargi es el propietario del grupo de empresas Muktishree. Foto: Bijay Gajmer / CIJ víaRecord Nepal.

Se han descubierto más empresas en los paraísos fiscales a nombre de Ajeya Sumargi Parajuli, Arjun Prasad Sharma y Kishor Rana, nepalíes identificados en NepaLeaks, investigación anterior del CIJ sobre registros financieros.

Otros identificados por operar con empresas en paraísos fiscales son Rajendra Shakya de Pulchowk, Lalitpur; Sudhir Mittal de Gyaneshwor, Katmandú; los empresarios Suhrid Raj Ghimire y Purushottam Poudyal; el británico Janak Daniel Basnet y el indio Radhe Shyam Saraf.

Sudhir Mittal is the owner of Shree Airlines. (Photo: Bijay Gajmer / CIJ via Record Nepal)

Oficina de la Shree Airlines, propiedad de Sudhir Mittal. Foto: Bijay Gajmer / CIJ via Record Nepal.

Los paraísos fiscales son países que ofrecen mínimo riesgo financiero, bajo nivel de la tasa fiscal efectiva y alto grado de secretismo. En general, se cree que la inversión en estos países indica un intento de ocultar negocios financieros ilícitos o de evitar impuestos.

La Ley de Restricción de las Inversiones en el Extranjero de 1964 prohíbe a los ciudadanos nepalíes invertir en cualquier empresa en el extranjero y hasta abrir una cuenta en un banco extranjero. Toda persona que infrinja la ley «podrá ser sancionada con una multa equivalente a la cantidad en cuestión o con una pena de prisión no superior a seis meses, o ambas cosas».

Los nepalíes no residentes tampoco pueden invertir en el extranjero sacando dinero de Nepal bajo ninguna circunstancia. Se considera «residente» a una persona «que haya residido en Nepal durante 183 días o más en un periodo continuado de 365 días», según la Ley del Impuestos sobre la Renta.

«Según esta disposición, si un ciudadano nepalí vive en el extranjero durante 183 días y obtiene ingresos, puede invertirlos allí», dijo el exsecretario de finanzas Rameshore Khanal. «Además, se considera ilegal cualquier inversión en el extranjero por parte de nepalíes».

Según Gerard Ryle, director del ICIJ, empresarios, dirigentes, políticos, delincuentes y bufetes de abogados intermediarios que abren empresas en paraísos fiscales se aprovechan de esas transacciones. En una entrevista con ABC Australia poco antes de que se hicieran públicos los Papeles de Pandora, Ryle afirmó que las inversiones en paraísos fiscales habían dado lugar a una reducción de impuestos y a un aumento de la desigualdad y la pobreza.

«El mundo de los paraísos fiscales agrava la pobreza. Lleva a la desigualdad. Cuando se despoja a los países de sus riquezas, se producen todo tipo de cosas, como la crisis de los refugiados. Este sistema invita a todos los males del mundo, y no parece tener ningún propósito, salvo el de enriquecer a algunos», dijo en entrevista con Elise Worthington, de ABC.

En enero de 2019, el Centro de Periodismo de Investigación (CIJ), a través de su investigación NepaLeaks, había identificado la implicación de 55 nepalíes y no residentes en Nepal en transacciones en el extranjero. A pesar de la denuncia, los mecanismos estatales no han tomado medidas contra la evasión fiscal ni el lavado de dinero. Esta inacción parece estar alentando a los nepalíes a invertir en los paraísos fiscales y también indica que los políticos nepalíes podrían estar cooperando con los acusados. Sin embargo, no se descubrió la participación directa de los políticos nepalíes en las transacciones en paraísos fiscales.

Los Papeles de Pandora son un resultado de ese sorprendente silencio.

Lee este artículo para un informe detallado sobre las personas y organizaciones nepalíes.

Inicia la conversación

Autores, por favor Conectarse »

Guías

  • Por favor, trata a los demás con respeto. No se aprobarán los comentarios que contengan ofensas, groserías y ataque personales.