Papeles de Pandora: Implicados en los países de habla portuguesa

Papeles de Pandora – Canal de YouTube de ICIJ – captura de pantalla del autor, 15 de octubro de 2021.

A inicios de octubre de 2021, una acción conjunta iniciada por una red de periodistas internacionales publicó lo que se supone es uno de los casos de mayor evasión fiscal conocida hasta el momento.

El caso, conocido como ‘Papeles de Pandora‘ se compone de cerca de 12 millones de documentos y revela una red de uso de dinero poco transparente realizada por diferentes actores, que incluyen políticos de países de habla portuguesa,. como Mozambique, Angola, Portugal y Brasil.

Es el resultado de un trabajo de investigación colaborativa del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que dio a conocer la existencia de varias cuentas en los llamados ‘paraísos fiscales’ de políticos, figuras religiosas, figuras públicas y monarcas, que incluyen 300 funcionarios públicos, 35 jefes de Estado y 130 multimillonarios que usan fórmulas poco claras para acumular riqueza.

El actual caso es el seguimiento de otras revelaciones hechas en lo que se conoció como ‘Panama Papers‘ y ‘Paradise Papers’, en 2016 y 2017, respectivamente.

El primero se refiere a la fuga de más de 11 millones de documentos confidenciales del bufete jurídico panameño Mossack Fonseca que detallaban información sobre más de 21 000 empresas constituidas en el extranjero y de sus accionistas. El segundo consiste de más de 13 millones de documentos, también del mismo tema.

Angola, Mozambique y Portugal

En Angola-Mozambique-Portugal hubo nombres de políticos de quienes no se pensaba que estuvieran implicados en el caso de este escándalo fiscal. Uno de estos ejemplos es el caso de una red de conexión que junta Portugal y Mozambique:

Nuno Morais Sarmento, vicepresidente del Partido Social Demócrata de Portugal (que venía de un dar un baño de ética a la política portuguesa), fue atrapado en los Papeles de Pandora. El exministro de Justicia del partido usó una empresa constituida en el extranjero ubicada en las islas Vírgenes Británicas para hacer negocios em Mozambique.

Según los documentos, Nuno Morais Sarmento se habría beneficiado de ese dinero para adquirir una escuela de buceo y un hotel en Mozambique, en 2006. El recurso de la empresa constituida en el extranjero habría eludir los impedimentos vigentes en Mozambique en relación a propiedad corporativa de inmuebles por parte de ciudadanos extranjeros. Sin embargo, el político negó que haya habido ilegalidades en el proceso. Además de Nuno Morais, otros políticos implicados son Vitalino Canas y Manuel Pinho.

Sin embargo, cabe destacar que los paraísos fiscales no son totalmente ilegales. Es decir, para no incurrir en irregularidades es necesario declarar la empresa al sistema fiscal del país donde se hizo el negocio y cómo se le puede usar legalmente para hacer negocios internacionales.

De Mozambique, la revelación fue de un diario local, que identifica al ex primer ministro Aires Ali como la figura que consta de más de 11 millones de registros de los ‘Papeles de Pandora':

Denuncian a Aires Ali en Papeles de Pandora: tiene riqueza oculta registrada en islas Seychelles
Aires Ali es el primer político mozambiqueño expuesto por el Consorcio Internacional de Periodistas, titulado Papeles de Pandora, que denuncia paraísos fiscales y riquezas ocultas de líderes mundiales y multimillonarios en una fuga [de capitales] sin precedentes.
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Denuncian a Aires Ali en los Papeles de Pandora: tiene riqueza oculta registrada en islas Seychelles y tiene relación con Portugal:
«En 2013, él y su hija autorizaron a la empresa a abrir una cuenta bancaria en una empresa de gestión de patrimonio con sede en Lisboa».

Aires Ali tiene mucha historia en la vida política de Mozambique, ha ejercido como embajador en China desde 2016 hasta octubre de 2017. Fue primer ministro por dos años, entre 2010 y 2012, hasta su destitución en una reestructuración gubernamental. También ejerció como ministro de Educación entre 2005 y 2010, y dos veces fue gobernador provincial. No obstante, aquí no se conoce ninguna reacción del político mozambiqueño sobre el caso.

En el caso de Angola se revelaron nombres concretos, pero los datos existentes indican que hay nueve políticos involucrados en el proceso. Cabe recordar que el último caso de investigación promovido por el ICIJ fueron justamente actos de corrupción en Luanda (Angola), a comienzos de 2020, que se conoció como ‘Luanda Leaks‘. Fue una acusación contra Isabel dos Santos, hija del expresidente angoleño José Eduardo dos Santos, por cuenta de casos de desvío en varios negocios del Estado.

En Brasil, el escándalo llega al gobierno de Bolsonaro

Los medios brasileños que integraron la investigación encontraron cerca de 2000 nombres de brasileños como socios de empresas abiertas en paraísos fiscales. En Brasil, tener empresas constituidas en el extranjero no es ilegal si se declaran a la Secretaría de Ingresos Federales de Brasil y al Banco Central si sus activos pasan del millón de dólares.

Entre esos nombres están dos figuras más relevantes de la gestión de la economía del país, el ministro da Economía, Paulo Guedes, y el presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto. Además, constan empresarios alineados con el gobierno de Bolsonaro.

Luciano Hang y Otávio Fakhoury también tienen cuentas en paraísos fiscales y están bajo investigación de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) de la Pandemia y del Supremo Tribunal Federal sobre el financiamiento de difusión de noticias falsas. Guedes y Campos Neto fueron citados para que dieran sus explicaciones a la Comisión de Asuntos Económicos (CAE) del Senado. Hasta el momento, han negado cualquier ilegalidad.

Sin embargo, el artículo 5 del Código de Conducta de la Alta Administración Federal prohíbe a los altos funcionarios mantener inversiones financieras, en Brasil o en el extranjero, que puedan verse afectadas por las políticas de Gobierno. Desde que se incorporó al gobierno de Bolsonaro en 2019, Guedes ha aumentado su patrimonio en el extranjero en 14 millones de reales (2,55 millones de dólares).

Reacciones diferentes entre los países

Sin embargo, la reacción entre los países parece diferir, en función de la información que está disponible y de cómo los propis órganos de comunicación tratan el asunto. En el caso de Mozambique, un cibernauta revela que el caso pasó casi desapercibido, una amuestra de como los medios están dominados por políticos:

Es decir que el periodismo aún es un instrumento político para uso de los políticos que «gustan» a los medios.
Es impresionante cómo ningún diario mozambiqueño informó el asunto de Aires Ali que apareció en los Papeles de Pandora.

Ese mismo escenario no se vio en Portugal, donde los portugueses debatieron el caso del dirigente político de manera recurrente.

Papeles de Pandora 📃
Tres políticos portugueses aparecen en la superinvestigación periodística internacional 🗞🔎
👨‍💼 Vitalino Canas (Partido Socialista de Portugal)
👨‍💼 Manuel Pinho (Partido Socialista de Portugal)
👨‍💼 Nuno Morais Sarmento (Partido Social Demócrata de Portugal)

Papeles de Pandora: «No sorprende ver a los políticos involucrados en Portugal».
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João Paulo Batalha, activista contra los fenómenos de corrupción, confiesa que esperaba que el nombre de Manuel Pinho estuviera involucrado en los Papeles de Pandora, pero confiesa que le sorprendieron los nombres de Nuno Morais Sarmento y Vitalino Canas.

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