Un barco amarrado a la terminal de carga de la instalación de urea en Garabogaz, provincia de los Balcanes, Turkmenistán. Crédito de la foto:: Allan Mustard [1] (CC BY-SA 4.0) [2].
La filtración de los Papeles de Pandora, presentada en octubre en el Proyecto de Información sobre la Delincuencia Organizada y la Corrupción (OCCRP en inglés) y en varios otros medios asociados, expuso aún más la práctica de utilizar empresas registradas en Europa y Estados Unidos como frentes extraterritoriales para personas políticamente expuestas [3] (PEP). De los diversos artículos publicados a partir de los datos filtrados a los periodistas de investigación, uno se centraba en los sobrinos del presidente de Turkmenistán, Gurbanguly Berdymukhamedov [4], secretamente vinculados a empresas registradas en el extranjero, que se beneficiaban de la exportación de productos petroquímicos y fertilizantes.
Turkmenistán alberga al Gobierno autoritario más aislado de Asia Central. Berdymukhamedov ha gobernado prácticamente sin oposición desde la muerte de Saparmurat Niyazov, el primer líder de mano dura del país, que gobernó de 1991 a 2006.
El informe del OCCRP destaca cómo los documentos recuperados en la filtración de los Papeles de Pandora relacionan las ventas de fertilizantes minerales a los sobrinos de Berdymukhamedov, Hajymyrat y Shamyrat Rejepov, plan que podría haberles hecho ganar decenas de millones de dólares en contratos gubernamentales.
En septiembre de 2018, Turkmenistán inauguró una nueva fábrica química [5] de 1500 millones de dólares estadounidenses, de exportación y producción de urea, fertilizante mineral. La fábrica utiliza gas natural, del que Turkmenistán dispone de ricos depósitos, para producir 2000 toneladas de amoníaco al día, que luego se refina en urea.
Las empresas internacionales, como la turca Gap Isaat [6] y la japonesa Mitsubishi Corporation, participaron en la construcción, que se financió con un préstamo del Banco Japonés de Cooperación Internacional.
Además, la construcción de la fábrica afectó al paisaje de la ciudad de Garabogaz, en la costa del mar Caspio, donde se reconstruyó [7] el puerto para acoger las instalaciones de exportación de los fertilizantes.
Sorprendentemente, el principal país de destino de las exportaciones fue Escocia. Más precisamente, una oscura Scottish Limited Partnerships (SLP en inglés) se convirtió en el mayor comerciante de urea de Turkmenistán.
El beneficiario final de esta empresa era Hajymyrat Rejepov, según descubrió el OCCRP. Antes de que esto saliera a la luz a través de documentos filtrados, Caran Holdings estaba dirigida en los registros abiertos por «nominados», o funcionarios intermediarios cuya función es enmascarar cualquier vínculo con las personas políticamente expuestas. Caran Holdings está registrada en un espacio de oficinas en Edimburgo, a pocos pasos de la Galería Nacional de Retratos de Escocia.
Las características de secretismo de la Scottish Limited Partnerships suscitaron preocupaciones [8] en Escocia, ya que los defensores de la transparencia [9] han expresado su sospecha de que este tipo de empresas puedan esconder tratos opacos [10].
Otra revelación de los Papeles de Pandora mostró que el hermano de Hajymyrat, Shamyrat, recibió un poder en 2020 en el Grupo Delanore, comerciante de petróleo y productos químicos con sede en Turquía y vinculado a proyectos de construcción en Turkmenistán desde principios de la década de 2000.
Aunque el alcance de la riqueza que los hermanos Rejepov podrían haber acumulado a través de su participación entre bastidores en estas empresas, la propiedad inmobiliaria filtrada en Dubai muestra que son propietarios de 16 apartamentos en algunos de los rascacielos más caros de la ciudad, con un valor colectivo estimado de 5.5 millones de dólares, según el OCCRP.
Turkmenistán sigue siendo un país hermético, en el que la información se filtra cuidadosamente. Además de Turkmen.news [11] y Gundogar.org [12], afiliados con el OCCRP, solo Turkmenistan Chronicles [13], otro medio opositor en exilio, informó sobre la investigación.
A principios de mayo, el OCCRP y sus socios revelaron en otro informe [14] que Hajymyrat Rejepov se benefició de un programa de importaciones de alimentos, contrato subvencionado entre proveedores extranjeros y organismos estatales. Greatcom Trade, empresa de Rejepov registrada en Gran Bretaña, era propiedad de dos empresas constituidas en el extranjero que él controlaba. En 2016, el Gobierno concedió a Greatcom un contrato de 25.7 millones de dólares estadounidenses. «Es probable que no fuera un acuerdo único», argumentaba el informe.
En 2006, la organización anticorrupción Global Witness publicó un informe [15] sobre la gestión de Niyazov de las riquezas de gas del país. En el informe se desvelaban vínculos con el Banco Alemán de Alemania, que supuestamente poseía unos 2000 millones de los ingresos de Turkmenistán por la venta del gas natural. Sin embargo, el informe argumentó que «parece que ningún dinero procedente de la venta del gas turcomano llega siquiera al presupuesto nacional» y que, en cambio, era gestionado personalmente por Niyazov.
En Kazajistán, el popular sitio de noticias Hola News quedó bloqueado [16] durante 10 días después de publicar un artículo que destacaba un informe del OCCRP basado en los Papeles de Pandora. El artículo alegaba la posible participación del expresidente del país en un plan en el extranjero. Tras retirar el artículo del sitio web, los fundadores y el editor de Hola News dimitieron en señal de protesta, pues no estaban dispuestos a trabajar bajo la presión de las autoridades.
Junto con las filtraciones anteriores, los Papeles de Pandora han permitido al público echar un vistazo a los planes financieros globales que han canalizado el capital fuera del alcance de los Gobiernos y hacia los bolsillos de las personas políticamente expuestas.