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¿Cuál es la relación entre la estafa del tráfico de personas en Camboya y la iniciativa de la Franja y la Ruta de China?

· Escrito por Oiwan Lam Traducido por Gabriela García Calderón Orbe

Categorías: Asia Oriental, Camboya, China, Filipinas, Hong Kong (China), Indonesia, Macao (China), Malasia, Tailandia, Taiwán (RdC), Derechos humanos, Desarrollo, Economía y negocios, Medios ciudadanos, Respuesta humanitaria, Trabajo
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Sihanoukville, zona económica especial en el marco de las iniciativas chinas de la Franja y la Ruta en Camboya, tiene previsto albergar cien casinos. Por el COVID-19, la ciudad se ha convertido en un centro del negocio de las apuestas en línea. Captura de pantalla del canal de YouTube de Al Jazeera en inglés [1].

Miles de víctimas de toda Asia han sido atraídas por estafas laborales y, en ocasiones, por timos amorosos [2], a través de aplicaciones de mensajería, y se han visto  secuestradas y obligadas a trabajar para la red de estafas en Sihanoukville (Camboya), zona económica especial en el marco de la Iniciativa China de la Franja y la Ruta [3].

Después de que la Policía de Bankok detuvo a She Zhijiang [4], multimillonario chino que gestionaba una megarred de apuestas en toda Asiam a mediados de agosto de 2022, las operaciones de tráfico de personas y estafas en Camboya dominaron los titulares en muchos lugares asiáticos, como Hong Kong, Taiwán, China continental, Malasia y Vietnam, entre otros, ya que sus ciudadanos han sido estafados y esclavizados a través de una red delictiva transfronteriza.

Muchas de las víctimas de las estafas son taiwanesas:

ESTAFA LABORAL Detienen a ocho involucrados de una red de fraude con sede en Camboya
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A algunas de las personas que han sido víctimas de las estafas laborales las han golpeado, electrocutado o esclavizado si no cumplían satisfactoriamente su cometido. Se sabe que al menos seis víctimas pagaron un rescate de 20 000 dólares cada una para conseguir su liberación y lograron volver a Taiwán

Tan Hui Yee, jefe de la oficina de Indochina Straits Times, en Singapur, tuiteó una sencilla explicación gráfica de la estafa laboral:

Cientos de personas de Indonesia, Malasia, Taiwán y China están varadas en rincones sin ley del Sudeste Asiático tras ser atrapadas por estafas laborales, según informa Straits Times con Jeremy Douglas y
y Jason Tower.
Sofisticadas estafas atraen a solicitantes de empleo a rincones sin ley del Sudeste Asiático.
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La mayoría de las víctimas de estafas laborales recientes han sido rescatadas de Myanmar y Camboya. Aquí tienes un sencillo gráfico sobre cómo funciona la estafa laboral.

1. Un reclutador local organiza el viaje de los solicitantes de empleo al lugar de trabajo en el extranjero.
2. Al llegar, se confiscan los documentos de viaje de las víctimas y se les obliga a realizar operaciones de estafa.
3. Algunas de las víctimas son vendidas a otros sindicatos. A las que piden salir se les obliga a pagar enormes rescates.

Si las víctimas se negaban a trabajar para la red de estafas, las torturaban o hasta las vendían de un grupo criminal a otro. Algunos acabaron traficados a Shwe Kokko, nuevo proyecto urbano impulsado por la capital china en el estado de Karen (Myanmar), cerca de la frontera con Tailandia.

Con la protección de un grupo armado local (Fuerzas de la Guardia Fronteriza de Saw Chit Thu), la ciudad sin ley [11] se ha convertido en un centro de apuestas y estafas en línea dirigido a jugadores de la China continental, donde el juego es ilegal.

Inversionistas y fugitivos de China continental en la Iniciativa de la Franja y la Ruta

El multimillonario chino She Zhijiang el mayor inversionista de Sihanoukville y Shwe Kokko, fue detenido recientemente.

Según un informe de 2020 de Caixin, medio de noticias financieras de China continental, Zhijiang figuraba en la lista de fugitivos de las autoridades de China continental desde 2012 por operar un negocio de apuestas en línea. Sin embargo, de alguna manera se las arregló para crear lempresa Yatai International Holding Group Limited [12] en Hong Kong en 2017, y se presentó como un inversionista clave en la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China continental. Yatai ha hecho muchas inversiones relacionadas con el juego, incluidos complejos turísticos y hoteles, en Myanmar, Camboya y Filipinas. Zhijiang será extraditado a China continental para ser juzgado:

Detienen a capo del juego chino en Bangkok.
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Las autoridades tailandesas detienen a She Zhijiang por dirigir un casino en línea ilegal. She, que nació en China, huye de las autoridades chinas desde 2012, tiene nacionalidad camboyana y está detrás del conocido proyecto Shwe Kokko en Myanmar.

Además de Zhijiang, ha habido otros inversionistas de China continental en el negocio del juego en Sihanoukville. Dong Le-Cheng, el empresario más rico de la ciudad de Ruili, en la provincia de Yunnan, está detrás del complejo hotelero Jinshui de Sihanoukville. Fue condenado por apuestas ilegales en línea en 2008, pero se le impuso libertad condicional tras colaborar en la represión de una red delictiva. Tras verse involucrado en una investigación por corrupción en noviembre de 2014, Dong trasladó su negocio a Sihanoukville (Camboya), pero negó su participación en la estafa transfronteriza:

Yunnan Jingcheng Group Co., Ltd niega rotundamente las acusaciones de «tráfico de personas, fraude, fraude cibernético»}.
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El Grupo Yunnan Jingcheng y el empresario Dong Lecheng emiten un comunicado enérgico en el que niegan las afirmaciones de Al Jazeera, Net Ease y otros medios de estar implicados en «tráfico de personas, fraude y ciberfraude».

Otro inversionista fugitivo de China continental en Camboya es Xu Aimin [17]. El imperio del juego en línea de Xu en China fue clausurado por las autoridades policiales en diciembre de 2012, pero ese mismo mes creó una empresa en Hong Kong con fines de lavado de capitales. En 2013 recibió una notificación roja [18] de Interpol, una orden de detención internacional. Sin embargo, consiguió sobornar a funcionarios para poder montar un imperio del juego en Camboya.

Algunos analistas consideran [19] que la red de delincuencia es una consecuencia involuntaria de la iniciativa china de la Franja y la Ruta. En el marco del acuerdo comercial, los socios de la iniciativa de China dan tierras y exoneraciones fiscales a los inversionistas chinos. Estas condiciones favorables atraen a los oportunistas, incluidos delincuentes, a invertir en negocios de alto riesgo.

Medidas contra el juego en línea y falta de «trabajadores» estafadores

China comenzó a reconocer [20] las actividades delictivas en Camboya, incluido juego, lavado de dinero y delitos de trata de personas, cometidos por ciudadanos chinos en 2018.

El juego ilegal en línea también perjudica a China. En 2019, el negocio del juego en línea sacó del país 2600 millones de dólares. Luego, en 2020, gracias al confinamiento por el COVID-19, el juego en línea y la banca clandestina lavaron un total de 150 000 millones de dólares de China [21].

Por lo tanto, China pidió a sus socios del Iniciativa de la Franja y la Ruta que ayudaran a reprimir el juego en línea transfronterizo en 2019, y Camboya emitió una prohibición a partir de 2020 y unió fuerzas con la Policía china [22] para reprimir las estafas.

Esto provocó un éxodo de chinos de Camboya. Sin embargo, los negocios de juego en línea y de estafas volvieron en pocos meses y se trasladaron a la clandestinidad, según un informe [23] de Asia Gaming Brief.

China renovó la presión [24] sobre las actividades de juego en línea de Camboya en septiembre de 2021 y advirtió a sus ciudadanos del extranjero que no se involucraran en el sector ilegal. Las autoridades chinas de seguridad pública consiguieron convencer a 210 000 «trabajadores de la estafa» [25] del extranjero para que regresaran a China en 2021, les ofrecieron inmunidad o los amenazaron con cancelarles la ciudadanía en China. Según medios locales, la mayoría de estos trabajadores estafadores son jugadores que se vieron obligados a pagar sus deudas a través de la ciberestafa.

Como el juego es ilegal en China, los casinos extranjeros deben atraer u ofrecer ayuda financiera a los habitantes de China continental para que viajen a sus centros turísticos o jueguen en sus plataformas en línea a través de las redes sociales y las aplicaciones de mensajería. Para evitar la vigilancia en línea, esta labor de «promoción» y «acercamiento a los jugadores» requiere mucho trabajo.

Debido a la represión de la red de delincuencia transfronteriza por parte de China, las operaciones de juego y estafa en el extranjero enfrentan una importante escasez de mano de obra. De ahí que surgieran las «estafas laborales» para atraer a ciudadanos de habla china de Taiwán, Hong Kong, Malasia y Macao y obligarlos a trabajar en el sector, según un informe de investigación [26] del medio chino en línea Initium. Al parecer, algunas víctimas fueron secuestradas en Tailandia y acabaron en Sihanoukville o Shwe Kokko.

Al mismo tiempo, mientras China ha endurecido la salida de capitales, la red de delincuencia ha empezado a ampliar sus mercados a otros países no chinos a lo largo de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, donde los inversionistas chinos se han establecido con fuerza.

A medida que la red de estafas amplíe su mercado, habrá cada vez más víctimas de habla no china.

Más de 40 trabajadores vietnamitas esclavizados escaparon de un recinto en Camboya la semana pasada. 101 East se reunió con birmanos encarcelados en el mismo edificio, donde fueron obligados a estafar y presenciaron torturas.