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Reino Unido y Cuba cooperan para combatir el lavado de dinero

Reino Unido y Cuba cooperan contra el lavado de dinero (Foto cortesía de la autora)

Reino Unido y Cuba cooperan contra el lavado de dinero (Foto cortesía de la autora)

Risk Patrick, segundo secretario político y de prensa de la embajada de Reino Unido en La Habana, publicó un artículo recientemente sobre la cooperación entre su país y La Habana en temas relacionados con el crimen organizado y el terrorismo.

“El enfrentamiento a estas amenazas es naturalmente una prioridad de primer orden para los gobiernos nacionales. Ello incluye al Reino Unido y a Cuba”, señaló Patrick.

De acuerdo con el escrito, esta semana se realizó un taller en La Habana para ayudar a fortalecer las leyes contra el lavado de dinero en Cuba como parte de una iniciativa conjunta entre el Banco Central de Cuba y GovRisk, una organización internacional financiada por el gobierno británico. Se estima que participaron más de 50 funcionarios del gobierno cubano de diferentes instituciones como el Ministerio del Interior y los tribunales. El programa de entrenamiento incluye los modos de detección de transacciones sospechosas y el congelamiento de capital a terroristas, entre otros temas.

Patrick alerta que “la prevención del crimen y del terrorismo no solo incluye operaciones policiales y arrestos”. Los criminales y terroristas dependen del dinero para financiar ataques de envergadura por lo que:

la detección y obstrucción de sus ingresos obstaculizan sus actividades y contribuyen a que los organismos encargados del cumplimiento de la ley capturen a los culpables”. Para ello se requiere de cooperación internacional coordinada, teniendo en cuenta que “los criminales son expertos en sacarle provecho a las fallas dentro del sistema financiero global.

Reino Unido reconoce que “las autoridades cubanas ya están trabajando arduamente para ponerle freno al lavado de dinero”, y considera que la puesta en marcha de reformas más efectivas “reforzarán el sistema y lo colocarán en línea con las fuertes normas internacionales”.

En 2014, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo internacional que evalúa el cumplimiento de los países de las reglas internacionales contra el lavado de dinero, realizará una evaluación de la nación caribeña. Cuba fue incluida en la “lista negra” del GAFI en 2011 y en la “lista gris” en 2012.

Según Patrick, “si los funcionarios cubanos pueden implementar exitosamente el entrenamiento de esta semana de taller, el país estará en posición de recibir un informe positivo del GAFI el próximo año”. Esto beneficiaría económicamente al país y facilitaría potencialmente su acceso al capital internacional.

El sitio Cuban American for Engagements alienta que también exista este tipo de cooperación entre el gobierno de Estados Unidos y Cuba.

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